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【刑事侦查学教案】侦查措施-大学课件-在线文档投稿赚钱网

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         第五章 侦查措施

本章学习指南

一、学习目的

通过本章学习,了解侦查措施与谋略的种类;明确侦查措施与谋略实施的法律依据;掌握各项侦查措施与谋略运用的原则、程序、方法和技巧。

二、学习重点

1、侦查措施及侦查谋略的定义及分类。

2、各种强制措施实施的条件、范围及法律手续。

3、紧急措施运用的时机、条件和方法。

4、几类常规措施实施的程序、方法。

5、侦查谋略实施程序及具体运用方法。

三、学习提示

本章涉及的知识面比较广且操作性、技能性较强。要求学生在学习中,要十分明确侦查措施与谋略在侦查学中的地位和作用,始终坚持理论联系实际原则,除通过听讲、阅读理解消化基础知识、方法外,更应通过观摩、实习、训练等手段达到学习的目的。

本章教学采用课堂讲授与实训相结合的方式,并以实训为主,增强学生的动手操作能力和对相关侦查措施的感性认识。

教学目的和要求:通过教学使学生掌握强制措施、侦查紧急措施的基本知识

教学方法:讲授 多媒体

教学重点及措施:侦查紧急措施,讲授

教学难点及措施:侦查紧急措施,讲授

教学课时数:2

侦查措施是指侦查机关在侦查破案和预防犯罪的过程中,依据法律所采取的各种侦查活动与方法。按侦查措施运用的方式分,可将侦查措施分为公开性措施与秘密性措施;按侦查措施运用的时机及功能分,可将侦查措施分为常规措施、紧急措施和强制措施等。

            第一节 强制措施

说明:因为强制措施内容在刑事诉讼法课中有讲授,所以在本节课中主要通过自学的方法并结合案例作业进行教学(案例作业详见案例集)。

强制措施是公安机关在刑事诉讼活动中,为了防止犯罪嫌疑人逃跑、自杀、毁灭和隐匿犯罪证据,或者继续犯罪,保证侦查活动的顺利进行,而依法采取的临时限制或剥夺犯罪嫌疑人的人身自由的强制方法。我国《刑事诉讼法》规定的强制措施有拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五种。

一、拘传

1、拘传的条件

(1)经过传唤而没有正当理由不到案的;

(2)未经传唤而侦查活动需要直接拘传的。

2、拘传的法律程序

3、拘传应注意的问题

(1)拘传持续的时间不得超过12小时,不得以连续拘传的形式变相羁押犯罪嫌疑人。

(2)拘传犯罪嫌疑人到达的地点,应当在犯罪嫌疑人所在的市、县范围内,一般不应超出以上范围到其他地点。

(3)对于需要对犯罪嫌疑人变更强制措施的,应当在拘传期间内作出变更决定,对于不批准或不能按时作出强制措施变更决定的,应当及时结束拘传。

二、取保候审

1、取保候审的条件

根据《刑事诉讼法》第51条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第63条,取保候审应当符合下列条件之一:

(1)可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的;

(2)可能判处徒刑以上刑罚,采取取保候审,不致发生社会危险性的;

(3)应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病,或者正在怀孕、哺乳自己未满一周岁的婴儿的妇女;

(4)对拘留的犯罪嫌疑人,证据不符合逮捕条件的;

(5)提请批准逮捕后,检察机关不批准逮捕,需要复议、复核的;

(6)犯罪嫌疑人被羁押的案件,不能在法定期限内办结,需要继续侦查的;

(7)移送起诉后,检察机关决定不起诉,需要复议、复核的。

此外,《公安机关办理刑事案件程序规定》第64条规定,对累犯、犯罪集团的主犯,以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人,危害国家安全的犯罪、暴力犯罪,以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人,不得取保候审。对这一规定该如何理解,不得对这些犯罪嫌疑人取保候审,是不是意味着就应该对他们进行逮捕或刑事拘留,如果需要对他们逮捕或刑事拘留的,首先应当符合《刑事诉讼法》所规定的拘留或逮捕的条件。

2、取保候审的程序 

(1)接受犯罪嫌疑人或其家属、律师的取保候审申请

(2)制作《呈请取保候审报告书》

(3)报请县级以上公安机关负责人批准后,制作《取保候审决定书》

(4)责令犯罪嫌疑人或申请人提供保证人或到指定银行交纳保证金

(5)会见保证人,交代保证义务,要求保证人出具《保证书》

(6)履行对保手续

(7)及时通知犯罪嫌疑人居住地的派出所执行。

3、取保候审应当注意的问题

三、监视居住

1、监视居住的条件

(1)可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的;

(2)可能判处徒刑以上刑罚,采取监视居住,不致发生社会危险性的;

(3)应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病,或者正在怀孕、哺乳自己未满一周岁的婴儿的妇女;

(4)对拘留的犯罪嫌疑人,证据不符合逮捕条件的;

(5)提请批准逮捕后,检察机关不批准逮捕,需要复议、复核的;

(6)犯罪嫌疑人被羁押的案件,不能在法定期限内办结,需要继续侦查的;

(7)移送起诉后,检察机关决定不起诉,需要复议、复核的;

(8)符合取保候审条件的犯罪嫌疑人既不交纳保证金,又没有保证人担保的。

2、监视居住的法律程序

(1)制作《呈请监视居住报告书》,报请县级以上公安机关负责人批准后,签发《监视居住决定书》。

(2)依法向犯罪嫌疑人宣读《监视居住决定书》。在向犯罪嫌疑人宣读《监视居住决定书》时,侦查人员应重点向其讲明必须严格遵守《刑事诉讼法》第57条所规定的义务。

(3)及时向犯罪住所地或居住地的派出所送达《监视居住委托书》,通知居住地派出所具体执行监督职责。

3、监视居住中应注意的问题

四、拘留

拘留是公安机关依法对现行犯或重大嫌疑分子采取的依法剥夺其人身自由的强制措施,其目的是为了及时抓获现行犯罪分子或者重大犯罪嫌疑人,取得证据,查明案情,保证侦查活动顺利进行。刑事拘留是公安机关运用最为普遍的强制措施,也是公安机关打击犯罪的有力武器。由于拘留所剥夺的是公民人身自由,为保障公民的合法权益,法律对之规定了严格的适用条件和程序。

1、拘留的条件

(1)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;

(2)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;

(3)在身边或者住处发现有犯罪证据的;

(4)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;

(5)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;

(6)不讲真实姓名、住址,身份不明的;

(7)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

根据《刑事诉讼法》第61条规定,有上列情形之一的,可以对其先行拘留。

2、拘留的法律程序

(1)制作《呈请拘留报告书》,报请县级以上公安机关负责人批准后,签发《拘留证》。

(2)执行拘留时应向被拘留人出示《拘留证》,并责令其在《拘留证》上签字,捺指印,并注明拘留的时间。

(3)在24小时之内通知其家属,有碍侦查或者无法通知的情形除外,未能在24小时之内通知的,应当在通知书中注明情况。

(4)在24小时之内进行讯问,以核对犯罪嫌疑人基本情况,发现有无错误拘留的情况。

3、拘留后对犯罪嫌疑人的处理

五、逮捕

1、逮捕的条件

根据《刑事诉讼法》第60条规定,逮捕应当具备以下三个条件:

(1)有证据证明有犯罪事实

(2)可能判处徒刑以上的刑罚

(3)有逮捕必要

2、逮捕的法律程序

(1)制作《提请批准逮捕书》

(2)签发《逮捕证》

(3)通知犯罪嫌疑人家属或其所在单位,有碍侦查或者无法通知的情形除外。

(4)在24小时之内对犯罪嫌疑人进行讯问。

3、逮捕的执行

(1)逮捕前的准备

(2)逮捕的执行

4、异地执行逮捕时应办的法律手续

六、对具有特殊身份的人采取强制措施时的特殊程序

1、对各级人大代表采取强制措施时的特殊程序

2、对政协委员采取强制措施时的特殊程序

3、对外国人采取强制措施时的特殊程序

七、犯罪嫌疑人在侦查中的羁押期限

羁押期限是指公安机关在侦查过程中完全限制犯罪嫌疑人人身自由的时间。

1、对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过2个月。案情复杂、期限屇满不能终结的案件,应当制作《提请批准延长羁押期限意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,在期限屇满7日前送请同级人民检察院转报上一级人民检察院批准延长1个月。

2、下列案件在《刑事诉讼法》第124条规定的侦查羁押期限内无法侦查终结的,应当制作《提请批准延长羁押期限意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后在期限屇满7日前送请同级人民检察院层报省级人民检察院批准,延长2个月:

(1)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;

(2)重大的犯罪集团案件;

(3)流窜作案的重大复杂案件;

(4)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。

3、犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照《刑事诉讼法》第124条、126条规定延长羁押期限后,仍不能侦查终结的,应当制作《提请批准延长羁押期限意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,在期限屇满7日前送请同级人民检察院层报省级人民检察院批准再延长2个月。

4、在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,应当自发现之日起5日内报县级以上公安机关负责人批准后,重新计算羁押期限,制作《重新计算羁押期限通知书》,送达看守所并报原批准逮捕的人民检察院备案。

5、犯罪人不讲真实姓名、住址,身份不明的,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算,但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对犯罪事实清楚,证据确实充分的,也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。

           第二节 侦查紧急措施

·通过播放教学录像《警察紧急搜查》,导入问题:

什么是紧急措施,它适用的条件是什么?

2、在采取紧急措施时警方如何做到协同作战?

一、追缉堵截

1、追缉堵截的概念

追缉是指在判明犯罪嫌疑人已经逃跑后,及时组织力量,沿着其可能逃跑的方向和路线循迹追捕的紧急行动。

堵截是指根据犯罪嫌疑人的逃跑方向,及时部署力量,在其可能途经的地点设卡、拦截查缉的紧急行动。在侦查实践中,追缉堵截往往同时结合使用,“外逃者,内追外堵;内窜者,外追内堵”。形成相互配合、前后夹击之势,所以合称为追缉堵截。

2、追缉堵截的条件

〔1〕特征条件:是指犯罪嫌疑人在作案和逃跑过程中所暴露出来的体貌特征和携带物品特征等。这是采取追缉堵截的基本条件。

〔2〕时间条件:是指犯罪嫌疑人作案后逃跑到侦查机关决定采取措施的时间间隔长短、有无采取紧急措施的时机条件。

〔3〕方位条件:是指现场所处的地理环境、位置,犯罪嫌疑人逃跑的方向和路线等条件。

〔4〕交通、人流量条件:是指当时当地的道路交通状况、车流量及人员流动量的情况等要件。

〔5〕交通工具条件:是指犯罪嫌疑人在作案过程和逃离过程中使用的各种交通工具,从而暴露出来的作案特征等条件。

〔6〕痕迹条件:是指犯罪嫌疑人在逃窜过程中遗留下的能够反映其逃跑方向路线的各种痕迹、物品等条件。

·通过福州火车站派出所陈善岷英模被枪击案,说明在追缉堵截中应如何掌握条件和时机(可通过对学员的提问进行)

3、追缉堵截的方法

·通过多媒体课件,讲授追缉堵截的具体方法(详情见多媒体课件)。

〔1〕追缉的方法

〔2〕堵截的方法

二、通缉、通报

·通过马加爵弑人案件侦破过程的介绍,提出问题(强调教学互动,学员也可以向教师提出问题):

为什么马加爵弑人后在很短的时间里就落入法网,进而强调通缉的作用是什么?

通缉与通报有什么区别?

在当前应如何加强和完善通缉、通报的有关制度建设。

如何看待巨额悬赏?

1、通缉

〔1〕通缉的概念

通缉是指公安机关对在逃的应当逮捕的犯罪嫌疑人或在逃的罪犯,依法发布命令进行缉捕的一项侦查措施。

〔2〕通缉的种类

〔3〕通缉的使用权限

2、通报

〔1〕通报的概念

通报是指侦查机关将发生案件和侦查过程中发现的有关情况,通告有关地区的公安机关,以引起注意或协助侦查的一项侦查措施。

〔2〕通报的种类

〔3〕通报的使用权限

〔4〕通缉通报的要求

三、控制赃物

·通过莆田“4、10”车匪洗劫客车乘客案侦破经过的介绍(案例详情见参考书‘福建省刑侦精选案例评析’),说明在侦查有赃可查案件中,加强对赃物的调查与控制不仅是一项重要的侦缉措施,而且是一种重要的侦破模式。

1、控制赃物的概念

控制赃物是指侦查机关在侦破有财物损失的案件时,通过公开和秘密的工作,对有关行业、场所进行严密监视,以发现赃物下落和破案线索的一项侦查措施。

2、犯罪嫌疑人的销赃方式

〔1〕异地销赃

〔2〕摊点销赃

〔3〕场外销赃

〔4〕利用寄卖、收购部门销赃

〔5〕改装后销赃

〔6〕用传销方式销赃

〔7〕赌场销赃

〔8〕预售销赃

3、控制赃物的范围

〔1〕赃物转移过程中的控制范围

〔2〕赃物修理、销售过程中的控制范围

〔3〕赃物使用的控制范围

4、控制赃物的方法

〔1〕加强控赃宣传,广泛发动群众

〔2〕教育行业职工,做好日常控赃工作

〔3〕布建秘密力量,做好重点控制

〔4〕依靠公开管理,堵住销赃渠道

〔5〕依靠基层组织和治安积极分子,严密场外销赃

〔6〕加强区域协作,控制异地销赃

四、查询、冻结

·通过实例的介绍说明查询、冻结的实施要件;然后通过多媒体课件和实物原件,展示查询、冻结法律文书的制作格式和要求。

1、查询冻结存款、汇款的概念

〔1〕查询的概念

查询是指侦查机关根据侦查工作的需要,向银行等机关了解犯罪嫌疑人的存款、汇款具体情况的侦查活动。

〔2〕冻结的概念

冻结是指侦查机关在办案过程中,根据侦查犯罪的需要,通知银行等机构对犯罪嫌疑人的存款、汇款暂时不准提取的一种侦查活动。

2、查询冻结的实施要件

侦查犯罪的需要是实施的法律要件和实质要件,这包括三层含义:

〔1〕所要查询、冻结的存款、汇款必须与犯罪嫌疑人或犯罪有关。

〔2〕所进行的查询、冻结存款、汇款的目的,是为了防止赃款转移,尽量挽回和减少损失。

〔3〕所要查询、冻结存款、汇款,是为了发现犯罪线索,扩大侦查战果的需要。

3、查询冻结的程序方法

〔1〕查询的程序方法

〔2〕冻结的程序方法

〔3〕解除冻结

4、查询冻结的注意事项

教学目的和要求:通过教学使学生掌握侦查常规措施的种类、法律程序及在侦查中的作用

教学方法:讲授

教学重点及措施:搜查、调查、辨认等侦查常规措施的实施与要求,讲授

教学难点及措施:搜查、调查、辨认等侦查常规措施的实施与要求,讲授

教学课时数:2

   第三节 侦查常规措施

一、侦查实验

·通过上海“天虹血案”录相片,导入侦查实验的教学,特别要让学员明确在侦查工作中在什么情况下要进行侦查实验,侦查实验的规则是什么等问题。

1、侦查实验的概念

侦查实验是指采用重演和模拟的方法,研究证实在某种条件下某种事实能否发生,或某一行为能发生何种结果的一种侦查活动。

2、侦查实验的任务

《公安机关办理刑事案件程序规定》第202条规定,侦查实验的任务有7项:

〔1〕确定在一定条件下能否听到或看到。

〔2〕确定在一定时间内能否完成某一行为。

〔3〕确定在什么条件下能够发生某种现象。可以通过不断变化的条件,最终求得某种现象的发生。

〔4〕确定在某种条件下某种行为或某种痕迹是否吻合一致。

〔5〕确定在某种条件下使用某种工具可能或者不可能留下某种痕迹。

〔6〕确定某种痕迹在什么条件下会发生变异。

〔7〕确定某种事件是怎样发生的。

3、侦查实验的规则和要求

为保证侦查实验结果的客观、准确、可靠,使实验的程序、方法和结果都符合法律要求,在侦查实验中必须严格遵守以下规则要求:

〔1〕侦查实验应最大限度地接近案件发生时的各种条件。

〔2〕侦查实验应当对同一情况进行反复实验。

〔3〕侦查实验不得造成危险结果、侮辱人格或有伤风化。

4、侦查实验的步骤与方法

〔1〕制定侦查实验的方案,充分做好各项准备工作。

〔2〕确定侦查实验的参加人员。由以下人员组成:

〔3〕具体实施实验,重演或模拟发生过程。

〔4〕制作侦查实验记录。

5、侦查实验结果的分析评断。

对侦查实验结果的分析评断主要从结果的可靠性和证据意义的角度进行。

〔1〕考察侦查实验的方法步骤是否正确。

〔2〕考察侦查实验是否按照规则进行。

〔3〕考察参加侦查实验人员的生理、心理状态以及专业素质。

二、调查询问

·通过教学录相片《杀人案件的调查》,导入调查询问的教学,并提出下列问题:

为什么调查询问这项措施贯穿整个侦查过程的始终?

调查询问应注意哪些问题?

1、调查询问的概念和作用

调查询问是指侦查人员向有关人员了解、咨询、查证与案件有关问题的一项侦查措施。

调查询问贯穿于整个侦查过程的始终,是专门工作和群众路线相结合的基本形式,是任何案件都普遍使用的侦查措施。

调查询问的作用:

〔1〕调查询问是审查立案根据的方法之一。

〔2〕调查询问是收集犯罪嫌疑线索的重要途径。

〔3〕调查询问是获取犯罪证据的重要手段。

〔4〕调查询问是使用其它措施的基础。

2、调查询问的对象和内容:在整个侦查活动中,调查询问的工作量相当大,调查对象的情况十分复杂,但从法律规定的权、责角度可以归纳为三种:

〔1〕受害人

〔2〕知情人

〔3〕有关专业人员

3、调查询问的方式

〔1〕公开的调查询问

〔2〕秘密的调查询问

4、调查询问的步骤方法

〔1〕了解被询问人的基本情况。

〔2〕提问具体问题。

〔3〕制作询问笔录。

4、调查询问结果的分析评断

要分析调查询问结果的可靠性和证据意义。

〔1〕研究材料的来源。

〔2〕研究内容情节是否合情合理。

〔3〕研究材料与其它证据之间有无矛盾

〔4〕研究被询问人的思想品质、精神状态以及与案件、当事人的关系。

三、搜查

·通过播放教学录相片《强奸案件的调查》,说明搜查的时机、法律依据和搜查的作用。

1、搜查的概念和作用

搜查是指侦查机关在办案过程中,为搜集犯罪证据,查获犯罪人,而对有关人身、场所、物品等进行搜索与检查的一项侦查活动。

2、搜查的时机

〔1〕对现行抓获的犯罪嫌疑人应立即进行搜查。

〔2〕拘留、逮捕犯罪嫌疑人的同时,进行搜查。

〔3〕对侦查中发现的重大犯罪嫌疑分子,经领导批准,进行搜查。

〔4〕犯罪嫌疑人交待后,应立即对其交待的隐藏赃物、罪证的地点进行搜查。

〔5〕秘密搜查发现重要证据后,应转为公开搜查。

3、搜查前的准备工作

〔1〕明确搜查的目的,了解被搜查对象的具体情况。

〔2〕作好搜查的物质准备。

〔3〕制定搜查方案。

〔4〕办好法律手续。办理好搜查证。

4、室内搜查的方法

·运用多媒体课件进行教学。

室内搜查主要指对犯罪嫌疑人的住所、工作场所及一些相关联的地方的搜索检查。搜查步骤方法是:

〔1〕现场警戒

〔2〕确定搜查的顺序和分工。

〔3〕掌握室内搜查的重点

露天场所搜查方法

·运用多媒体课件进行教学。

露天场所的搜查是指对可能隐藏和埋藏有关赃物罪证的野外一切场所进行的搜索检查。在搜查中要根据不同的环境条件和搜查目标采用不同的搜查方法。具体有:

〔1〕地段法:分区定位,适合小型场所。

〔2〕条形法:搜查力量较少时使用。

〔3〕螺旋式法:适合于山地。

〔4〕平行法:适合于平原地带,搜查人多时采用。

〔5〕纵横法:在搜查重点区域,且搜查力量充足的情况下采用。

人身搜查的方法

·运用多媒体课件进行教学。

人身搜查是指对犯罪嫌疑人的身体及随身携带物品的搜寻与检查。人身搜查的对象一般有两种:一是对被拘捕人的人身;二是对可能携带有犯罪证据、管制刀具、毒品等的人身。

〔1〕人身搜查的时机:在拘捕人犯时进行。

〔2〕人身搜查的目的:解除武装;发现犯罪工具、赃物、毒物等证据;发现身上是否遗留有伤痕、血迹、精斑和其它痕迹。

〔3〕人身搜查的重点部位:臂下两腋,前后胸,腰间,档部,内外衣袋。

〔4〕人身搜查的顺序和阶段:从外到里,从上到下。第一阶段:解除武装。第二阶段:检查衣着及随身携带物品。第三阶段:人体检查。要注意隐蔽部位、绷带。

7、搜查文书

〔1〕呈请搜查报告书。其基本内容是:简要案情;被搜查对象的情况;实施搜查的理由;搜查的方法等。

〔2〕搜查笔录。笔录是重要的证据,由正文和附件两部分组成。

8、扣押物证、书证

〔1〕搜查中物品的扣押

〔2〕扣押记录

四、辨认

·通过“95、4、17榕城大劫案”侦破过程的介绍,说明辨认在司法实践中的应用情况,强调辨认的作用,进一步让学生明确要使辨认措施发挥作用,做好前期的准备工作和掌握辨认规则的重要性。

1、辨认的概念

辨认是指利用辨认人的直观感觉对与犯罪有关的物品、场所或犯罪嫌疑人进行辨别认定的一种侦查活动。

2、辨认的科学基础和心理机制

3、辨认的基本条件

〔1〕辨认人必须在过去某个时间见过辨认的客体。

〔2〕辨认人必须对客体的反映形象有记忆。

〔3〕辨认人必须能够识别客体。

〔4〕辨认的客体必须具有特定性和稳定性。

4、辨认的种类

辨认的规则

·介绍几个具体刑事案件的侦破情况,从正反两方面角度说明在辨认中严格按照辨认规则的重要性。

〔1〕分别辨认

〔2〕混杂辨认

〔3〕自主辨认

6、辨认的一般步骤和方法

〔1〕首先要明确辨认目的。

〔2〕作好辨认前的准备工作。

〔3〕具体实施辨认。

〔4〕制作辨认的笔录。

7、对人的辨认。

8、对物的辨认。

9、对场所的辨认。

10、对尸体的辨认。

11、辨认结果的评断与使用

〔1〕辨认结果的评断

〔2〕辨认结果的使用

教学目的和要求:通过教学使学生掌握侦查谋略的类型

教学方法:讲授 案例教学

教学重点及措施:几种常用的侦查谋略,案例教学

教学难点及措施:几种常用的侦查谋略,案例教学

教学课时数:2

        第四节 运用侦查谋略

·说明:本节中侦查谋略的分类、侦查谋略的实施程序和方法主要通过自学进行,教学重点放在几种谋略在侦查中的应用。在讲授前先向学生发放打印的案例材料、指定教学参考书,课堂上可进行针对性的提问。教学时从福清市“1、4”特大抢劫案的介绍导入侦查谋略的概念、作用、种类。

侦查谋略是侦查人员在打击犯罪活动中,为揭露和证实犯罪,根据侦查态势的变化所策划组织的一种计谋。它是灵活巧妙地运用侦查措施,以智慧克敌制胜的斗争方式与方法体系。运用侦查谋略能为实现全局性的战役目标运筹奇谋方略;能为侦查破案设计克敌制胜的基本对策;能提高运用侦查措施获取证据,缉捕犯罪嫌疑人的效率。

一、侦查谋略的分类、

1、纵向分类法。从侦查工作的宏观和微观的角度出发,侦查谋略可分为:

〔1〕战略型侦查谋略。是为刑事侦查的战略目标服务的,是从犯罪活动的规律特点出发策划与制定侦查犯罪的全局性斗争方针和方式。它制约着侦查和控制犯罪的根本方向。

〔2〕战役型侦查谋略。是指在一段时间内,侦查机关为提高侦查效益或侦破某类突出的犯罪案件而对综合性侦查行动进行设计与运筹的谋略。

〔3〕战术型侦查谋略。是为侦查目标而服务的,即为夺取具体案件侦查的胜利而采取的斗争艺术与方式。

2、横向分类法。从侦查谋略实施的某一侧面,着重从侦查谋略运用的时机、方式、条件、途径等方面,可以把侦查谋略分为:

〔1〕先发型与后发型侦查谋略

先发型谋略是指在犯罪嫌疑人的预备犯罪阶段或实施犯罪立足未稳的时候,我方迅速、主动地先动手制服犯罪嫌疑人,争取侦查破案主动权的一种斗争方式。

后发型谋略是指在不了解敌情的情况下,采取先让一步,等待对方充分暴露出弱点后,再一举战胜敌人的一种斗争方式。

〔2〕加压型与减压型侦查谋略

加压型谋略是指采用一定的方法造成犯罪嫌疑人的心理紧张,使其失去正常的判断,从而诱其暴露破绽的一种斗争方式。

减压型谋略是指采取一定的方式缓和紧张气氛,以造成侦查对象心理上的松驰与麻痹,从而使其充分暴露的一种斗争方式。

〔3〕迷惑型与调动型侦查谋略

迷惑型谋略是指侦查人员通过一定的方式分散、转移侦查对象的注意力,造成其错觉,从而使其暴露出犯罪情况的一种斗争方式。

调动型谋略是指在侦查中,侦查部门为争取侦查工作的主动权和占据有利的时空位置,而采取某种方式调动驱使侦查对象,从而使其受制于我的谋略。

〔4〕利用型与诱导型侦查谋略

利用型谋略是指侦查人员在充分研究侦查对象情况的基础上,巧借对方的力量或抓住其弱点、矛盾为我所用的一种斗争方式。

诱导型谋略是指侦查人员通过创设情境、设置诱饵等方法,诱导侦查对象产生判断上的错误,从而使其落入我方圈套暴露自己的一种斗争方式与艺术。

二、侦查谋略的实施程序和方法

1、侦查谋略的实施程序

〔1〕侦查谋略的筹划。是指侦查人员在掌握对象情况的基础上,明确施计的目的,确定施计的焦点,拟定可行的谋略形式的过程。

〔2〕侦查谋略的确定。是指侦查人员根据侦查态势,对所拟定筹划的谋略形式进行择优及与侦查措施合理配置以及制定实施方案的过程。

〔3〕侦查谋略的实施。是指侦查人员对所确定的谋略形式运用于侦查对象和案件侦查之中以取得侦查效益的过程。

2、侦查谋略运用的基本要求

〔1〕知己知彼。是指侦查人员在运用谋略时,必须熟悉敌我双方的情况,并从敌我双方的实际情况出发施计用谋,这是决定斗争胜负成败的关键。

〔2〕因势制宜。是指侦查人员在施计时要根据侦查态势、具体情况确定侦查谋略。这是由谋略的性质所决定的。

〔3〕敌变我变。是指侦查人员在施展计谋的过程中,要随时掌握对方情况的变化,我方对策从而作出相应调整变化的情况。

〔4〕以奇制胜。是指侦查人员运用的谋略要出乎侦查对象的意料之外。即必须出于常识、常规、常法之外。

〔5〕绝对保密。就是我方运用的侦查谋略的活动内容和意图必须绝对保密,不能让侦查对象所觉察。

〔6〕遵守法律。就是指运用侦查谋略的形式、方法、过程必须严格遵守国家法律和侦查纪律。

三、几种常用的侦查谋略

·对侦查谋略在侦查实践中运用的教学主要通过案例分析法进行,在教学过程中既可以向学员提供书面的案例材料,也可以在课堂插播教学录相片或多媒体课件,旨在通过具体案件的侦破经过和情况说明在侦查工作中应运用侦查谋略与形形色色的刑事犯罪作斗争。

1、出其不意,攻其不备

〔1〕含义。出其不意、攻其不备,是指侦查部门采取出乎意料的方式方法,在侦查对象没有防备或来不及防备的情况下,乘虚而入造成对手措手不及被动挨打的局面,从而达到出奇制胜效果的斗争谋略。

〔2〕施计要领。一是要选择对手“注意上的死角”。这种谋略的运用正是利用了对手的思维定势(指人在进行某种心理活动之前,已经形成一种准备状态,它接着一种固定的倾向反映现实,从而表现出一种比较稳定的心理趋向性),是以对手的疏忽、麻痹大意和固执传统的偏见为前提。如自以为方法高明无懈可击,或心存侥幸利令智昏,或对自己犯罪经验的迷信等。侦查部门要充分利用侦查对象的弱点,采取隐蔽、突击、暗袭、侧击、迂回等战术,打对手一个措手不及而被迫就范。二是要达成战略上的欺骗性和战术上的突然性。所谓战略上的欺骗性,就是通过一系列的手法迷惑侦查对象的视线,分散其注意力,以保证我方突然打击的效果;所谓战术上的突然性就是在对方意料不到的情况下采取突然袭击的行动。

〔3〕运用。在侦查实际中,拘捕犯罪嫌疑人、追缉堵截中多运用此谋略。例如:在追捕持枪逃犯时,如果对手混在人群当中,我方应化装秘密贴近,乘其不备突然袭击,一举制服敌人。(案例详见习题集)

2、示假隐真、出奇制胜

〔1〕含义。示假隐真、出奇制胜,就是指在侦查破案中将秘密的侦查谋略隐藏在公开的事物中,在不暴露侦查意图的条件下,实施奇袭以完成某项侦查任务的斗争谋略。它是侦查中重要的疑兵之计。也称以假乱真,具体运用时可以声东击西、无中生有、暗渡陈仓等。现实生活中诈骗犯的本领,魔术舞台上的全部节目,都只是让你把假当做真,使人辨不出真假,假做真时真亦假。

〔2〕施计要领。此计实施要领是强调战术伪装,将真实的侦查意图寓于常规的方式之中,以迷惑对手,为出奇制胜创造条件。迷惑对象的办法很多,最好的办法不是用似是而非的方法,而是用相似的办法,才能解除侦查对象的疑心。示敌之假,既可按照实际需要人为地布置假象,有条件的也可以利用真实的事物为侦查谋略服务。在假中寓真、真中寓假、忽真忽假、真真假假的无穷变幻中,才能陷敌于判断错误和行动错误的处境从而落入我圈套。

〔3〕运用。此计谋在侦查中运用广泛。如:必须通过侦查对象本人或其关系密切人了解某种情况;为了查明犯罪集团的内部情况必须进行内线侦查时;为了达到其它目的而使用将计就计、声东击西、调虎离山的侦查谋略,等等,都必须运用示假隐真的谋略去迷惑侦查对象方能出奇制胜取得成攻(案例详见习题集)。

3、声东击西、迂回作战

〔1〕含义。就是声言击东,其实击西,或是明攻某甲,暗袭某乙,这是伪装主攻方向争取斗争主动权的一种谋略。伪装主攻方向是为了诱使敌人对我侦查意图作出错误判断,以达到麻痹敌人,消除其戒备心理调动其自我暴露的目的。当敌人暴露到一定程度时我方即击其不意,巧取罪证,一举给予致命打击。

〔2〕施计要领。这里的“声东、迂回”是手段,“击西”才是目的。因此,侦查部门在运用此计时必须机动灵活,忽东忽西,注意采取措施转移侦查对象的视线,分散其注意力,在其放松戒备或露出破绽时乘虚而入一举突破。具体即是:“不攻而示之以攻,欲攻则示之以不攻;形似必然而不然,形似不然而必然;似可为而不为,似不可为而为之。”虚张声势,真假难分。

〔3〕运用。在侦查中适合于特定的案件和特定的对象。一是在某些内部案件侦查时,故意作出侦查工作转向外部的假象,诱敌暴露;二是侦查中发现原侦查对象不是真正犯罪嫌疑人时,为稳住真凶,明里继续侦查原对象,暗中加紧对疑凶的侦查;三是在对一些重点嫌疑对象的侦查、取证工作时,可采用明撤暗防之术,给对手造成侦查工作无能的假象,暗中周密布置积极侦查,一旦掌握罪证即可突破全案。(案例详见习题集)

4、调虎离山、引蛇出洞

〔1〕含义。调虎离山、引蛇出洞,是指侦查中为变不利为有利、变劣势为优势,侦查部门运用一定的方式设法调动侦查对象,从而达到侦查目的一种斗争谋略。这里所指的“虎”“蛇”是比喻侦查对象;“山”“洞”是比喻对侦查对象有利的物质环境和人缘、地理条件。

〔2〕施计要领。成攻实施这一谋略在于抓住两个环节的工作。一是全面客观的侦查判断。“虎”“蛇”现有的地形,有哪些有利它们的条件?设想让它们进入的地形有何不利于它们?侦查部门是否具备“调”与“引”的主客观条件?“虎”“蛇”是否有被调遣的可能性?二是运用具体侦查措施去实施“调”与“引”。要求调动侦查对象的借口、方式方法要合情合理,使侦查对象对我方的意图毫无察觉。

〔3〕运用。在侦查实践中,这一谋略运用较多、较广泛。在执行密搜密取、密捕任务时调动对象;在侦查集团案件中为割断侦查对象之间的联系;在对持枪、持爆炸物进行犯罪的临战处置中都大量运用这一谋略。(案例详见习题集)

5、欲擒故纵,欲取故与

〔1〕含义。是指侦查机关为了获取犯罪证据或抓获犯罪嫌疑人,由于条件不成熟,就暂时给侦查对象一些实际利益或故意暂时放纵敌人,待时机成熟时予以人赃俱获的一种谋略。这是一种以利相诱、智取罪证和明纵暗袭的胜敌谋略。这里的“纵”“与”是一种手段,是为了迷惑、诱使侦查对象;“擒”“取”是侦查目的,在于最后获取罪证、抓获犯罪嫌疑人。

〔2〕施计要领。运用此计关键在于必须控制得住侦查对象,无论是“纵”或“与”,在侦查对象暂时得到甜头时,侦查部门都必须能够随时掌握情况,相机行动,大获全胜,否则,放虎归山,贻害无穷。具体应做到几点:一是计划要周密。二是方法要自然。在如何消除侦查对象的疑虑、如何促进其行动上绝对不能暴露我侦查意图。三是措施要落实。四是掌握情况要及时。

〔3〕运用。此谋略在侦查实际中主要用于以下几种情况:一是对于那些嫌疑重大、证据不足的在押犯可利用适当时机宣布对其释放,以造成其侥幸脱险的心理,同时采取侦查措施加强调控,一旦掌握有力证据即将其拘捕归案。二是对于某些集团案件,在一时难以查明其底细的情况下,可将已捕的从犯、胁从犯放出,暗中进行积极的侦查,待查清全部犯罪事实和主要犯罪嫌疑人后,再一网打尽。三是对于某些有进一步侦查价值的案件,可采取“破案留根”的办法长期经菅。四是在侦破预谋犯罪案件时,侦查部门在对侦查对象有效控制的前提下,可在其进行犯罪时当场抓获。(案例详见习题集)

6、顺水推舟,将计就计

〔1〕含义。就是顺着敌人的阴谋诡计巧施侦查计谋,反而使敌人中计的一种斗争艺术。此计谋运用的目的是让侦查对象产生侦查人员已经上当受骗的认识,从而大胆活动,待其充分暴露后,为侦查部门的反击创造有利条件。因此,这种谋略往往用来对付那种使用反侦查伎俩实施犯罪、掩盖罪迹、转移视线、逃避侦查的狡猾的犯罪嫌疑人。此谋略又称反推法,心理倒换法,要投其所好,为我所用。

〔2〕施计要领。要成攻运用此计谋必须抓住三个环节的工作。一是识敌。识破对手阴谋后要不动声色,若无其事地掩饰侦查意图。二是诱敌。对敌方的行动作充分的估计,采用迷惑手段,假意迎合对方的施计意图,造成对方认为我方上当的错觉。三是击敌。识敌、诱敌是手段,打击敌人才是目的。在犯罪嫌疑人得意忘形中露出破绽,或在不知不觉中陷入我方圈套,侦查部门善于把握时机,果断出击,给对手以致命打击。

〔3〕运用。在侦查实践中,通常在以下情况下运用。一是在内线侦查中,敌方往往以设置陷阱的手段诱我上当或对我进行考验等,我方假装中计状,暗中却施克敌良策。二是在侦查对象用制造假象、提供假情报等手段,企图转移侦查视线,嫁祸于人时,我方佯装上当,却暗施声东击西之计,在对手充分暴露时,给以致命的打击。三是在调查取证时,侦查对象常以少量赃物对我进行试探,我方先顺应其计后,施策反调其胃口,待大量赃物出现后,再一举打击,人赃俱获。(案例详见习题集)

7、利用矛盾,各个击破

〔1〕含义。就是指侦查部门充分利用犯罪嫌疑之间的矛盾和冲突,并积极推动矛盾的爆发,抓住其薄弱环节,逐个加以突破,一网打尽的谋略。

〔2〕施计要领。利用矛盾、各个击破也称分化瓦解的谋略。此计谋的实施是以犯罪团伙自身固有的矛盾为客观依据的,因此,运用此计谋关键在于掌握侦查对象之间的矛盾和薄弱环节所在,选准突破口、各个击破。把矛盾推向对方,“令狗抢骨头”。

〔3〕运用。一是在侦破团伙案件、集团案件时,选择合适的对象,拉出打进,掌握内幕和证据,最后予以一网打尽;二是在讯问中利用同案犯之间的矛盾和冲突,达到查清犯罪事实、收集证据的目的。(案例详见习题集)

8、政策攻心,刚柔相济

〔1〕含义。就是指侦查部门运用刚、柔两手向犯罪嫌疑人实施攻心战的一种谋略。所谓刚,就是以国家法律的威慑力,来强化犯罪嫌疑人的心理压力,瓦解其意志,摧毁其心理防线,震慑和降服犯罪分子。所谓柔,就是侦查人员通过政策感化,消除其惊恐不安的心理,从而激发其改邪归正的积极因素。刚与柔是对立统一的,两者相互相成,互相补益。

〔2〕施计要领。刚柔相济谋略是根据犯罪嫌疑人作案后的心理特征决定的。因此,要充分了解对手,掌握其心理状态,注意刚柔兼备,才能立于不败之地。具体应做到:一是要根据不同类型犯罪嫌疑人的情况,以及犯罪嫌疑人在侦查各阶段的心理状态、思想顾虑,对症下药;二是要注意把握刚、柔的运用节奏,有硬有软,软硬兼施,相得益彰。三是要把握度。造势要足以产生震慑效应,感化则要动摇其决心。过弱过强都不利侦查工作。

〔3〕运用。一是在侦破某些内部人作案的案件或案犯是初犯、偶犯、妇女、少年儿童的案件时,可在侦查范围内发动心理攻势,敦促犯罪嫌疑人投案自首。二是在讯问工作中,针对讯问对象的心理焦点,运用刚柔两手,制服对象。(案例详见习题集)

9、四面楚歌,草木皆兵

〔1〕含义。就是在侦查中利用犯罪嫌疑人作贼心虚、畏罪恐惧的心理,以一定的信息剌激其心理,从而造成对手判断上的错误和惊恐不安的局面,我方再选择突破口,伺机发动进攻的一种心理震慑型谋略。

〔2〕施计要领。要充分掌握犯罪嫌疑人的心理特点,通过威慑信息对侦查对象的认识、情感和意志施加影响,造成其强烈的心理威慑力,使其失去正常的思维、判断、理智和自制力,从而导致其行动失误,自我暴露。同时,注意适度,正如《孙子兵法·军事篇》提出的“围师必阙”一样,在威慑范围中,适当留有缺口,避免对手作困兽之斗,产生事与愿违的结果。

〔3〕运用。一是公安机关在开展专项斗争和破案战役时,要大造声势、政策攻心,造成大兵压境的局面,促使犯罪嫌疑人投案自首。二是在侦破某些内部案件时,运用公布案情、召开群众大会方法,讲明政策,号召检举揭发,造成老鼠过街人人喊打的局面,促进犯罪嫌疑人投案自首或有利侦查部门发现犯罪嫌疑人。(案例详见习题集)

10、设置鱼饵,诱敌上钩

〔1〕含义。是指在侦查过程中,为了达到某种目的,侦查部门故意抛出诱饵,诱使侦查对象进入我方圈套的一种谋略。抛砖引玉、引蛇出洞都是此类型。

〔2〕施计要领。关键在于以利相诱。具体抓好几个环节工作:一是选好、设计好诱饵。在侦查中诱饵通常有以下几种,以物作诱饵;以假信息情报或创设某种情境氛围作诱饵;以人为诱饵,即化装侦查。用什么作诱饵应根据具体情况而定。二是要管好诱饵。要确保诱饵的安全。三是要合法诱导。设置诱饵必须坚持适度、合法的原则。绝对禁止诱人犯罪。四是要隐蔽意图。谋成于密,败于泄。

〔3〕运用。在侦查中运用极为广泛,主要是:一是在侦破有赃物罪证的案件时,侦查员可利用犯罪嫌疑人急于销赃的心理而化装贴靠侦查或是利用对象挥霍心理示之以最好的消费环境;二是在侦破某些系列案件时,侦查部门经严密准备,化装侦查,诱敌出现,一举擒获;三是在讯问中利用对象急需某种信息而传递已经过加工处理的信息情报,从而诱敌败露;四是利用侦查对象急于观察某种动向,而布设某种态势情境等。(案例详见习题集)

教学目的和要求:通过教学使学生掌握侦查中调查询问的基本技能

教学方法:实训

教学重点及措施:调查询问的基本方法与步骤,实训

教学难点及措施:调查询问的基本方法与步骤,实训

教学课时数:2

教学内容与安排见实验指导

教学目的和要求:通过教学使学生掌握侦查实验的基本技能

教学方法:实训

教学重点及措施:侦查实验的规则要求、步骤与方法,实训

教学难点及措施:侦查实验的规则要求、步骤与方法,实训

教学课时数:2

教学内容与安排见实验指导

教学目的和要求:通过教学使学生掌握侦查辩认的基本知识

教学方法:实训

教学重点及措施:辩认的基本要、,种类、步骤与方法,实训

教学难点及措施:辩认的基本要、,种类、步骤与方法,实训

教学课时数:2

教学内容与安排见实验指导

教学目的和要求:通过教学使学生掌握搜查的基本技能。

教学方法:实训

教学重点及措施:搜查的步骤与方法,实训

教学难点及措施:搜查的步骤与方法,实训

教学课时数:2

教学内容与安排见实验指导

复习与思考

一、主要概念

1、侦查措施;2、拘传;3、取保候审;4、监视居住;5、拘留;6、逮捕;7、追缉堵截;8、通缉通报;9、控制赃物;10、查询冻结;11、侦查实验;12、调查询问;13、搜查;14、侦查辨认;15、侦查谋略。

二、思考题

1、采取取保候审或监视居住的条件是什么?它对侦查破案起什么作用?

2、对犯罪嫌疑人拘留应做哪些工作?

3、逮捕的条件是什么?如何实施逮捕?逮捕中应注意什么问题?

4、如何进行查询?如何进行冻结?

5、追缉、堵截的基本方法有哪些?

6、通缉、通报有哪些种类?使用通缉、通报应遵守哪些规定?

7、犯罪嫌疑人销赃的主要方式有哪些?控制赃物的方法是什么?

8、调查询问的一般步骤方法是什么?如何评析调查询问的结果?

9、侦查实验的任务有哪些?侦查实验的规则是什么?

10、辨认的原则是什么?对辨认的结果应如何分析评断和使用?

11、如何制作搜查与扣押的笔录?

12、侦查谋略是如何分类的?侦查谋略的实施程序是什么?

13、几种常见的侦查谋略是什么?具体如何运用?

本章主要参考文献:

1、候子宜.侦查措施与策略.北京:群众出版社,2000.

2、蔡辉庭.李双其.刑事侦察学.北京:中国人民公安大学出版社.1997.

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